Documentación requerida – Persona Jurídica

Datos Generales

• Comprobante de dirección o recibo de utilidad
• Auto-certificación de Residencia Fiscal – Entidad

Información Legal

• Certificado de Acciones al Portador
• Copia del Registro de Acciones o copia de Certificado de Acción en el que evidencie el nombre del propietario o Declaración Jurada
• Enmiendas al pacto social (si existe alguna)

Información Financiera

• Estados Financieros o Declaración de Renta (Último año)

Accionistas

• Auto-certificación de Residencia Fiscal – Persona que Ejerce Control (personas con una participación accionaria igual o mayor del 25% (Aplica para entidad no financiera NFFE Pasiva))
  • Documento de Identificación (Cédula o Pasaporte)

Firmantes

• Documento de Identificación (Cédula o Pasaporte)

Representante Legal / Apoderado

• Auto-certificación de Residencia Fiscal – Persona que Ejerce Control (*personas que se les haya asignado el poder general de la entidad debidamente inscrito en el Registro Público(aplica para Entidad No Financiera NFFE Pasiva )
• Documento de Identificación (Cédula o Pasaporte)

Dignatarios

• Documento de Identificación (Cédula o Pasaporte)