Paso 2 – Documentos Requeridos

Fideicomitente Persona Natural:

• Identificación personal
  • Cédula
  • Pasaporte (si es extranjero o si tiene otra nacionalidad)
  • Carné de estatus migratorio (si es extranjero con permanencia provisional)
  • Carta del abogado que certifique el inicio de los trámites de migración (si es extranjero en proceso de solicitud de residencia)
• Comprobante de dirección: recibo de servicio, o contrato de alquiler, o Estado de Cuenta
• Referencias (si es extranjero):
  • Si es residente en Panamá: Una (1) carta de referencia bancaria
  • Si no es residente en Panamá: Dos (2) cartas de referencias bancarias, que no tengan más de noventa (90) días de emitidas, de bancos del país de su residencia, de las cuales al menos una debe ser con un banco que tenga, como mínimo, una relación mayor a un año.

Fideicomitente Persona Jurídica:

• Pacto social con el sello de inscripción en el Registro Público y sus principales enmiendas.*
• Estatutos de la sociedad, de existir
• Acta o Resolución de Junta Directiva o Certificación Secretarial por medio de la cual se autoriza la relación contractual o de negocios con el Banco, se designan los firmantes y se establecen las facultades específicas de la relación contractual o de negocios.
• Aviso de Operación/Licencia de Operación*
• Certificado de Registro Público*
• Comprobante de dirección: recibo de servicio, o contrato de alquiler o Estado de Cuenta
• Documento de Identidad de: administradores, representante legal, accionistas con más del diez por ciento (10%) de la tenencia de acciones, apoderados, directores/dignatarios (Presidente, Secretario, Tesorero) y firmantes.
• Referencias: Una (1) carta de referencia bancaria o comercial de la sociedad.

(*) Para las sociedades extranjeras aplican los documentos equivalentes según su jurisdicción.

Beneficiarios del Fideicomiso:

• Identificación personal de cada uno de los beneficiarios.

Si el activo es una cuenta de inversión:

• Carta de Referencias emitida por la Casa de Valores o puesto de bolsa, donde se indique el tipo de inversión, portafolio y el monto.

Si el activo es un inmueble:

• El documento de propiedad del inmueble
• Último avalúo realizado al inmueble

Si el activo es una cuenta bancaria:

• Carta de referencia bancaria con menos de noventa (90) días de emitida, donde se detalle el monto exacto del saldo de la cuenta y/o confirmación de saldo.

Si el activo es un vehículo:

• Registro único vehicular