Documentación y Requisitos Bancarios para actualización

Documentación requerida – Persona Natural

Cédula de Identificación Personal.
Pasaporte vigente (Si el cliente es extranjero con permanencia provisional en Panamá o si es extranjero no residente en Panamá )
- Segundo Pasaporte (Si declaró otra nacionalidad)
- Carné de Estatus Migratorio (Si es extranjero con permanencia provisional en Panamá)
- Carta de Abogado en la que certifique el inicio de los tramites de migración (si está en proceso de solicitud de residencia en Panamá)
En caso de que sea menor de edad
- Certificado de nacimiento o Cedula Juvenil del tribunal Electoral
- Certificación de guarda y crianza(De ser menor, en caso que el tutor no sea Papá o Mamá)
Comprobante de dirección o recibo de utilidad
Comprobante de Ingresos Fijos o Variables
Auto-certificación de Residencia Fiscal

Documentación requerida – Persona Jurídica

Datos Generales

Información Legal

Certificado de Acciones al Portador
Copia del Registro de Acciones o copia de Certificado de Acción en el que evidencie el nombre del propietario o Declaración Jurada
Enmiendas al pacto social (si existe alguna)

Información Financiera

Accionistas

Auto-certificación de Residencia Fiscal – Persona que Ejerce Control (personas con una participación accionaria igual o mayor del 25% (Aplica para entidad no financiera NFFE Pasiva))
- Documento de Identificación (Cédula o Pasaporte)

Firmantes

Representante Legal / Apoderado

Auto-certificación de Residencia Fiscal – Persona que Ejerce Control (*personas que se les haya asignado el poder general de la entidad debidamente inscrito en el Registro Público(aplica para Entidad No Financiera NFFE Pasiva )
Documento de Identificación (Cédula o Pasaporte)

Dignatarios

Otros Requisitos